Клиентская поддержка
+38 (067) 112-92-72
Обмен валют наличными
Одесса - Днепр - Харьков
Переводы наличных
Одесса - Днепр - Харьков

Криптовалютные биржи планируют закрыть доступ через VPN

Работники американской прокуратуры огласили отчет о торговых платформах виртуальных валют, где уточнялась возможность VPN способствовать появлению манипуляций на рынке. Частные сети – инструмент для держателей виртуальных валют, ориентированных на секретность и доступ к криптовалютным сообществам в некоторых странах.

Криптовалютным биржам не обязательно ограничивать доступ к платформам через закрытые частные сети, но важно изучить вопрос в законодательном поле. Внимание прокуратуры обозначено в рамках эффективности контроля над обеспечением прозрачности криптовалютных рынков и защитой клиентов.

Криптовалютные биржи планируют закрыть доступ через VPN, фото

Несколько платформ после запроса прокуратуры требуют от пользователей передачи персональных данных и подтверждения личности до момента старта продаж, спрашивают адреса почты для оборота исключительно виртуальных валют. Запрещенная биржа, требующая подтверждения адреса почты, имени и телефона, подала заявку на приобретение лицензии для проведения финансовых операций.

Дополнительным способом контроля над доступом является отслеживание IP-адресов для вычисления фактического места нахождения и контроля фактов мошенничества. Одновременный вход с адресов, не находящихся в одной точке, становится симптомом мошенничества, действия преступников.

Сетевые адреса часто маскируются с помощью частных сетей. Такое подключение позволяет подделать место нахождения пользователя в другом законодательном поле, создавать несколько аккаунтов. Большинство бирж после предписаний прокуратуры заявили, что отслеживают вход в сервисы через сетевые адреса, только некоторые ограничивают вход через частные сети.

Незаконная торговля

Чтобы американские системные адреса не имели доступа к биржам без лицензии, прокуратура заявила обеспокоенность по поводу отсутствия требований по идентификации для торговли и борьбы с мошеннической торговлей. Например, каждый пользователь может открыть несколько счетов и заключать незаконные сделки, когда участники покупают один актив повторно с изменением цен.

Опубликовано исследование, в котором подтверждается, что крупные биржи виртуальных валют намеренно повышают масштабы торговли или же заключают незаконные сделки. Более 100 популярных торговых площадок каждый день повышают размеры продаж на 5 миллиардов долларов.

Отмывание денег

Вход через частные сети может скрывать в себе риски даже в сфере отмывания капитала. Биржи попадают под действие законов о борьбе с манипуляциями, несоблюдение которых может скрывать за собой штрафы. Уже несколько лет прокуратура с пристальным вниманием относится к адресам, вписанным в отчетах с подозрительными действиями.

Изучение реквизитов сделок доказало множество совпадений с возможными мошенническими адресами. Определенные банки закрыли вход к страницам по частным сетям, но политика отдельных проектов в этой сфере достаточно разнообразна.